12月6日股市必读：豫光金铅（600531）当日主力资金净流出600.34万元，占总成交额4.46%

截至2024年12月6日收盘，豫光金铅(600531)报收于6.93元，上涨1.17%，换手率1.79%，成交量19.54万手，成交额1.35亿元。

当日关注点

豫光金铅2024-12-06信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出600.34万元，占总成交额4.46%；游资资金净流入222.7万元，占总成交额1.65%；散户资金净流入377.63万元，占总成交额2.81%。

公司公告汇总河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议于 2024年 12月 5日以通讯方式召开。会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东提供担保的议案》。公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2024年 12月 6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议审议并通过了以下议案：1. 关于为控股股东提供担保的议案：公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在河南济源农村商业银行股份有限公司营业部的银行授信提供担保，担保额度为 10,000万元。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2024-102）。公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。同意：4票，占投票总数的 80%；反对：0票，占投票总数的 0%；弃权：1票，占投票总数的 20%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）本议案需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。2. 关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案：公司拟于 2024年 12月 23日召开 2024年第六次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于 召开 2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。同意：8票，占投票总数的 88.89%；反对：0票， 占投票总数的 0%；弃权：1票，占投票总数的 11.11%。

河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：- 股东大会召开日期：2024年12月23日- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年 12月 7日

附件 1：授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南豫光金铅股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月23日召开的贵公司 2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 || --- | --- | --- | --- | --- || 1 | 关于为控股股东提供担保的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日